公告日期：2025-02-14

证券代码：870370 证券简称：西部重工 主办券商：光大证券

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 13 日

2.会议召开地点：三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票相结合4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：白天雄
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股
份总数 394,237,194 股，占公司有表决权股份总数的 99.9985%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计西部重工公司 2025 年日常性关联交易的
议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司关联交易管理制度》的规定，结合2024 年公司的业务发展及生产经营情况，预计 2025 年日常性关联交易。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,144,100 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司因涉及关联交易回避表决。（二） 审议通过《关于审议 2025 年度西部重工公司废旧物资销售的
议案》

1.议案内容：

申请 2025 年度西部重工公司范围内所有废旧物资，提报酒钢集
团公司交易平台分批次拍卖处理。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 394,237,194 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于西部重工公司向中国农业发展银行嘉峪关市分
行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

西部重工公司向农发行嘉峪关分行申请总额不超过 3 亿元的授
信额度，授信期限 1 年，担保方式为信用,具体授信额度、期限最终以银行批复为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 394,237,194 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于西部重工公司向中国银行嘉峪关分行申请综合

授信的议案》

1.议案内容：

为了保障公司融资渠道畅通，降低融资成本，西部重工公司继续向农发行嘉峪关分行申请总额不超过 3 亿元的授信额度，授信期限 1年，担保方式为信用,具体授信额度、期限最终以银行批复为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 394,237,194 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为西部重工公司财务审计机构的议案》

1.议案内容：

西部重工公司申请聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 394,237,194 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

三、 备查文件目录
《甘肃酒钢集团西部重工……
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