公告日期：2025-04-24

证券代码：870370 证券简称：西部重工 主办券商：光大证券
甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：三楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日邮件通知
5. 会议主持人：白天雄
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于西部重工公司 2024 年度董事会工作报告的议
案》
1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》相关规定，为强化董事会“定战略、做决策、防风险”职能，系统总结 2024 年度工作成果，明确 2025 年工作方向，提升科学治理与风险防控能力，编制 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于西部重工公司 2024 年度总经理工作报告的议
案》
1.议案内容：

2024 年，面对严峻复杂的发展环境和交织叠加的风险挑战，在公司领导班子和全体干部职工的拼搏努力下，全体职工凝心聚力、上下一心，安全生产、经营发展工作实现预期目标。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于西部重工公司 2024 年度财务决算的议案》1.议案内容：

西部重工公司委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了 2024 年度财务决算审计工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于西部重工公司 2025 年度财务预算的议案》1.议案内容：

西部重工公司根据 2025 年度经营发展计划，完成了财务预算的编制工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于西部重工公司 2024 年度审计报告的议案》1.议案内容：

经审计，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了文号为众环审字（2025）0204647 号的审计报告，审计意见为：财务报表在所有重大方面能够按照企业会计准则的规定编制，公允反映了西部重
工公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度
经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于西部重工公司董事会向经理层授权事项清单的
议》
1.议案内容：

为提高西部重工公司决策效率，根据《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司董事会授权管理办法》，制定本授权事项清单。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于西部重工公司 2024 年年度报告及摘要的议案》1.议案内容：

为了保护投资者权益、使得投资者可以了解公司的盈利能力、和未来的增长潜力。按照全国股转系统的监管要求，披露 2024 年年度报告。

2.议案表决结果……
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