公告日期：2025-05-16

证券代码：870370 证券简称：西部重工 主办券商：光大证券

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

酒钢宾馆 8 楼 2 号会议室

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：白天雄
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 394,237,194 股，占公司有表决权股份总数的 99.9985%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于西部重工公司 2024 年度董事会工作报告的议
案》

1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》相关规定，为强化董事会“定战略、做决策、防风险”职能，系统总结 2024 年度工作成果，明确 2025 年工作方向，提升科学治理与风险防控能力，编制 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 394,237,194 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（二） 审议通过《关于西部重工公司 2024 年度监事会工作报告的议
案》

1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》相关规定，为强化监事会监管职能，系统总结 2024 年度工作，明确 2025 年工作方向，提升科学治理与风险防控能力，编制 2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 394,237,194 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
（三） 审议通过《关于西部重工公司补充确认 2024 年偶发性关联交
易的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，保障公司资金安全，西部重工公司从 2024 年 4 月起将公司银行账户资金（除外部银行签票保证金、保函保证金）全部归集至酒钢集团财务有限公司统一管理。

此关联交易超出了西部重工公司 2024 年预计日常性关联交易中的数据，超出 271,643,114.13 元，因此作为偶发性关联交易补充确认。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,144,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司因涉及关联交易回避表决。（四） 审议通过《关于西部重工公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

为了保护投资者权益、使得投资者可以了解公司的盈利能力、和未来的增长潜力。按照全国股转系统的监管要求，披露 2024 年年度报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 394,237,194 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
（五） 审议通过《关于西部重工公司 2024 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

西部重工公司委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了 2024 年度财务决算审计工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 394,237,194 股，占出席本次会议有表决权股份
总……
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