公告日期：2025-06-26

证券代码：870370 证券简称：西部重工 主办券商：光大证券

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

西部重工三楼会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：白天雄
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 390,669,053 股，占公司有表决权股份总数的 99.0934%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于西部重工公司任免董事的议案》

1.议案内容：

酒泉钢铁（集团）有限责任公司提名赵鹏举为公司第六届董事会董事，任期自股东会通过之日起至第六届董事会届满。

免去浪成江的公司第六届董事会董事职务；

免去鹿国玉的公司第六届董事会董事职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 390,669,053 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
（二） 审议通过《关于西部重工公司免去监事的议案》

1.议案内容：

按照《酒泉钢铁（集团）有限责任公司董事会关于孙山等同志职务任免的通知》：

免去邵慧霞的公司第六届监事会监事职务；

免去陈威的公司第六届监事会监事职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 390,669,053 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
（三） 审议通过《关于西部重工公司向邮储银行嘉峪关分行申请综合
授信的议案》

1.议案内容：

西部重工公司继续向邮储银行嘉峪关分行申请总额不超过 1.5亿元的综合授信额度，并在授信额度内开展各类融资业务，担保方式为信用，授信期限不超过三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 390,669,053 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
（四） 审议通过《关于西部重工公司西部重工公司向光大银行兰州分
行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

西部重工公司继续向光大银行兰州分行申请最高不超过 2 亿元的敞口综合授信额度，并在授信额度内开展各类融资业务，担保方式为信用,授信期限不超过三年，具体授信额度及期限最终以银行批复为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 390,669,053 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
三、 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

浪 成 董事 离职 2025 年 6 月 2025 年第三次临 审议通过

江 25 日 时股东会会议

鹿 国 董事 离职 2025 年 6 月 2025 年第三次临 审议通过

玉 25 日 时股东会会议
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