公告日期：2025-08-07

公告编号：2025-035

证券代码：870370 证券简称：西部重工 主办券商：光大证券
甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：西部重工三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日邮件通
知

5.会议主持人：白天雄

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2025-035

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于西部重工公司子公司经营班子成员 2024 年经
营业绩考核、任期经营业绩考核及绩效薪酬兑现结果的议案》1.议案内容：

现拟对子公司经营班子成员年度经营业绩考核、任期经营业绩考核及绩效薪酬兑现提交公司相关会议审议，通过后予以兑现。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于西部重工公司经营班子成员、财务总监 2024
年经营业绩考核及绩效薪酬兑现结果的议案》
1.议案内容：

现拟对经营班子 2024 年经营业绩考核及绩效薪酬兑现结果提交公司相关会议审议，通过后予以兑现。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-035

（三） 审议通过《关于修订西部重工公司固定资产投资项目管理制度
的议案》
1.议案内容：

结合公司实际情况，对《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司固定资产投资项目管理制度》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。