公告日期：2025-08-22

证券代码：870370 证券简称：西部重工 主办券商：光大证券

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章

程》的相关规定。
（四）会议召开方式

□现场会议 √电子通讯会议

西部重工三楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票

本次会议采用通讯方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 9:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870370 西部重工 2025 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于西部重工公司向民生银行兰 √

州分行申请综合授信的议案

关于西部重工公司与酒钢财务公

2.00 √

司签订金融服务协议的议案

一、《关于西部重工公司向民生银行兰州分行申请综合授信的议
案》。

鉴于民生银行兰州分行的授信于 2025 年 9 月即将到期，西部重

工公司继续向民生银行兰州分行申请总额不超过 3 亿元的授信额度，
并在授信额度内开展各类融资业务，担保方式为信用，授信期限不超
过三年。具体授信额度及期限最终以银行批复为准。

二、《关于西部重工公司与酒钢财务公司签订金融服务协议的议
案》。

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司为优化财务管理、提高资金
使用效率、保障资金安全、降低融资成本和融资风险，拟申请由酒钢
集团财务有限公司为西部重工公司及其子公司提供相关金融服务，如
存款服务、信贷服务、结算服务及其他各项金融业务等。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（二），回避表决股东为（酒泉钢铁（集团）有限责任公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

2.由法定代表人人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本
人身份证，加盖法人单位并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二） 登记时间：2025 年 9 月 8 日 8：00

（三） 登记地点：西部重工公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：西部重工公司董事会秘书刘纪元，联系电话：

0937-6718979
（二） 会议费用：股东自理
五、 备查文件
《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》
甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 22 日

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