公告日期：2025-08-22

证券代码：870370 证券简称：西部重工 主办券商：光大证券
甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议通讯地址：西部重工三楼会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日邮件通
知
5. 会议主持人：白天雄
6. 会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于西部重工公司聘任副总经理的议案》
1.议案内容：

拟聘任闫明先生为西部重工公司副总经理（试用期一年），任期自董事会通过之日起至公司第六届董事会届满时止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于西部重工公司向民生银行兰州分行申请综合授
信的议案》
1.议案内容：

鉴于民生银行兰州分行的授信于 2025 年 9 月即将到期，西部重
工公司继续向民生银行兰州分行申请总额不超过 3 亿元的授信额度，并在授信额度内开展各类融资业务，担保方式为信用，授信期限不超过三年。具体授信额度及期限最终以银行批复为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三） 审议《关于西部重工公司与酒钢财务公司签订金融服务协议的
议案》
1.议案内容：

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司为优化财务管理、提高资金使用效率、保障资金安全、降低融资成本和融资风险，拟申请由酒钢集团财务有限公司为西部重工公司及其子公司提供相关金融服务，如存款服务、信贷服务、结算服务及其他各项金融业务等。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事白天雄、赵鹏举、浪成江、王钢、李村回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于召开西部重工公司 2025 年第五次临时股东会
通知的议案》
1.议案内容：

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司拟于 2025 年 9 月 8 日召开
公司 2025 年第五次临时股东会
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五） 审议通过《关于西部重工公司向钢铁学院拨付 2025 年成员单
位奖学金的议案》
1.议案内容：

西部重工公司向钢铁学院拨付奖学金 4 万元，奖励学生 20 人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于西部重工公司 2025 年半年度报告的议案》1.议案内容：

2025 年半年度报告主要向公众公开了（1）公司简况；（2）公司的主要业务项目简况；（3）公司所在行业简况；（4）公司前 10名最大的股东的名单、公司股东数量；（5）公司董事、监事和高级管理人员简况；（6）公司及其关联交易简况；（7）公司 2025 年半年度财务信息；（8）公司财务报告及其附注、注释。
2.审计委员会意见

同意将本议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司
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