公告日期：2025-10-14

公告编号：2025-057

证券代码：870370 证券简称：西部重工 主办券商：光大证券

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

西部重工三楼会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：白天雄
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

公告编号：2025-057

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 390,386,823 股，占公司有表决权股份总数的 99.0219%。
（三） 公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 0 人，列席 0 人
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司股东
会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》及修订后的《公司章程》的相关规定，为进一步规范公司治理结构，现拟对股东会议事规则进行修订。本次修订将重点完善会议召集程序、删除监事会表述及临时提案权等核心条款，确保公司治理符合最新监管要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 390,386,823 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2025-057

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司董事
会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》及修订后的《公司章程》的相关规定，为进一步规范公司治理结构，现拟对董事会议事规则进行修订。本次修订将规范表述股东大会为股东会，修订董事会的组成，加入职工董事，修改董事会职权，董事长的职权，定期董事会会议的召开次数等，确保公司治理符合最新监管要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 390,386,823 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件
《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议》

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 14 日

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