公告日期：2025-10-24

证券代码：870370 证券简称：西部重工 主办券商：光大证券
甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 14 日邮件
通知

5.会议主持人：白天雄

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于西部重工公司 2025 年度上半年利润分配的议
案》
1.议案内容：

公司总股本为 394,243,094 股，本次向参与分配的股东每 10 股
派发现金红利 0.253650 元（含税），本次权益分派共预计，派发现金红利 9,999,976.08 元。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于西部重工公司子公司 2025 年度上半年利润分
配的议案》
1.议案内容：

（一）瓜州长城公司

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 7,649,130.42 元，
拟向股东分红 5,278,200.66 元。

（二）酒泉天成公司

根据公司章程利润分配相关条款，公司未分配利润为负，不符合利润分配条件，不予分红。

（三）庆阳西重公司

2025 年下半年，预计公司需支付职工薪酬、原材料采购、业务外包等费用，资金压力较大，综合考虑公司经营发展及资金运营现状，建议不予分红。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司重大
事项决策管理办法的议案》
1.议案内容：

依据《公司章程》的修订，经研究讨论，结合公司实际情况，对《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司重大事项决策管理办法》申请修订，提交公司会议决策。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于修订甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司经理
层工作规则的议案》
1.议案内容：

依据《公司章程》的修订，经研究讨论，结合公司实际情况，对《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司经理层工作规则》申请修订，提交公司会议决策。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于修订甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司问责
管理制度的议案》
1.议案内容：

依据《酒泉钢铁（集团）有限责任公司问责管理制度》的修订，经研究讨论，结合公司实际情况，对《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司问责管理制度》申请修订，提交公司会议决策。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于召开西部重工公司 2025 年第七次临时股东会
通知的议案》
1.议案内容：

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司拟于 2025 年 11 月 11 日召
开公司 2025 年第七次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》

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