公告日期：2026-02-11

证券代码：870370 证券简称：西部重工 主办券商：光大证券
甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 29 日邮

件通知

5.会议主持人：白天雄

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议《关于预计西部重工公司 2026 年日常性关联交易的议案》1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，结合 2025 年公司的业务发展及生产经营情况，预计 2026 年日常性关联交易情况。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事白天雄、赵鹏举、浪成江、王钢、李村需回避表决，直接提交股东会审议。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于西部重工公司向中国农业发展银行嘉峪关市分
行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

西部重工公司继续向农发行嘉峪关分行申请总额不超过 3 亿元的授信额度，授信期限 1 年，担保方式为信用,具体授信额度、期限最终以银行批复为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三） 审议通过《关于西部重工公司向中国银行嘉峪关分行申请综合
授信的议案》
1.议案内容：

西部重工公司继续向中国银行嘉峪关分行申请总额不超过 2 亿元授信额度，授信期限 1 年，具体授信额度、授信方式、授信期限最终以银行批复为准。
2.回避表决

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于 2026 年度西部重工公司废旧物资销售的议案》1.议案内容：

申请 2026 年度西部重工公司范围内所有废旧物资，提报酒钢集团交易平台分批次拍卖处理。各类废旧物资起拍价依据当期市场价格及现场实物存放数量，由公司定价委员会在上标前进行决策,附件清单中各类废旧物资年处理数量不超过年预计产生数量。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五） 审议通过《关于西部重工公司 2026 年经营发展计划的议案》1.议案内容：

科学合理提出 2026 年主要经营指标和专项工作预期目标，部署2026 年度经营活动，提升公司经营管理质量，促进各产业持续健康高质量发展。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于修订酒钢（集团）瓜州长城电力机械工程有限
公司章程的议案》
1.议案内容：

瓜州公司《章程》第三条修改为：

第三条 公司住所:甘肃省酒泉市瓜州县渊泉镇工业集中区北大桥现代高载能产业园 12 号（312 国道北侧）。

第十三条修改为：

第十三条 公司经营期限:长期。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于西部重工公司 2026 年中层干部经营业绩考核
方案的议案》
1.议案内容：

为建立健全有效的激励约束机制，引导公司中层干部增强主体责任，充分激发经营发展的动力活力，确保公司高质量发展任务和经营目标的实现，制定本方案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 ……
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