公告日期：2026-02-11

证券代码：870370 证券简称：西部重工 主办券商：光大证券

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》 的
相关规定。
（四）会议召开方式

□现场会议 √电子通讯会议

西部重工三楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票

本次会议采用通讯方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 2 月 27 日 9:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870370 西部重工 2026 年 2 月 25 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于预计西部重工公司 2026 年日

1.00 √

常性关联交易的议案

关于西部重工公司向中国农业发

2.00 展银行嘉峪关市分行申请综合授 √

信的议案

关于西部重工公司向中国银行嘉

3.00 √

峪关分行申请综合授信的议案

关于 2026 年度西部重工公司废旧

4.00 √

物资销售的议案

关于西部重工公司 2026 年度零星

5.00 √

固定资产投资的议案

关于续聘中审众环会计师事务所

6.00 （特殊普通合伙）为西部重工公司 √

财务审计机构的议案

（一）审议《关于预计西部重工公司 2026 年日常性关联交易的
议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规
定，结合 2025 年公司的业务发展及生产经营情况，预计 2026 年日常
性关联交易情况。

（二）审议《关于西部重工公司向中国农业发展银行嘉峪关市分行申请综合授信的议案》
1.议案内容：
西部重工公司继续向农发行嘉峪关分行申请总额不超过 3 亿元的授信额度，授信期限 1 年，担保方式为信用,具体授信额度、期限最终以银行批复为准。（三）审议通过《关于西部重工公司向中国银行嘉峪关分行申请综合授信的议案》
1.议案内容：
西部重工公司继续向中国银行嘉峪关分行申请总额不超过 2 亿元授信额度，授信期限 1 年，具体授信额度、授信方式、授信期限最终以银行批复为准。（四）审议通过《关于 2026 年度西部重工公司废旧物资销售的议案》
1.议案内容：

申请 2026 年度西部重工公司范围内所有废旧物资，提报酒钢集团交易平台分批次拍卖处理。各类废旧物资起拍价依据当期市场价格及现场实物存放数量，由公司定价委员会在上标前进行决策,附件清单中各……
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