公告日期：2026-02-27

证券代码：870370 证券简称：西部重工 主办券商：光大证券

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 27 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

西部重工三楼会议室
3.会议表决方式

□现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：白天雄
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 390,383,023 股，占公司有表决权股份总数的 99.0208%。（三） 公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计西部重工公司 2026 年日常性关联交易的
议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司关联交易管理制度》的规定，结合2025 年公司的业务发展及生产经营情况，预计 2026 年日常性关联交易情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,289,929 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司回避表决。
（二） 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为西部重工公司财务审计机构的议案》

1.议案内容：

西部重工公司申请续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为西部重工公司 2025 年度财务决算的审计机构，规范有序开展年度财务决算审计工作，审计费用与 2024 年度保持一致，即 30 万元（含税、增值税税率 6%）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 390,383,023 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于西部重工公司向中国农业发展银行嘉峪关市分
行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

西部重工公司继续向农发行嘉峪关分行申请总额不超过 3 亿元的授信额度，授信期限 1 年，担保方式为信用,具体授信额度、期限最终以银行批复为准。

本事项自决议生效后有效期三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 390,383,023 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于西部重工公司向中国银行嘉峪关分行申请综合
授信的议案》

1.议案内容：

西部重工公司继续向中国银行嘉峪关分行申请总额不超过 2 亿元授信额度，授信期限 1 年，具体授信额度、授信方式、授信期限最终以银行批复为准。

本事项自决议生效后有效期三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 390,383,023 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《于 2026 年度西部重工公司废旧物资销售的议案》
1.议案内容：

申请 2026 年度西部重工公司范围内所有废旧物资，提报酒钢集
团交易平台分批次拍卖处理。各类废旧物资起拍价依据当期市场价格及现场实物存放数量，由公司定价委员会在上标前进行决策,附件清单中各类废旧物资年处理数量不超过年预计产生数量。……
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