公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-007
证券代码： 870370 证券简称： 西部重工 主办券商： 光大证券
甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 30 日
2.会议召开方式： √ 现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点： 三楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2026 年 3 月 20 日邮件通
知
5.会议主持人： 白天雄
6.会议列席人员： 高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号： 2026-007
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2026 年度西部重工公司废旧物资销售的议案》
1.议案内容：
西部重工公司生产过程中产生的废旧物资无法自行回收利用，这
些物资长期堆放存在安全环保风险。鉴于以上情况申请西部重工公司
范围内所有废旧物资提报酒钢集团公司交易平台 2026 年度分批次拍
卖处理。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于召开西部重工公司 2026 年第三次临时股东会
通知的议案》
1.议案内容：
甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司拟于 2026 年 4 月 15 日召开
公司 2026 年第三次临时股东会。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
公告编号： 2026-007
三、 备查文件
《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司第六届董事会第二十三次会
议决议》
甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日

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