公告日期：2026-04-23

证券代码：870370 证券简称：西部重工 主办券商：光大证券
甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 11 日邮件通
知

5.会议主持人：白天雄

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

董事高相辉因时间冲突缺席，未委托其他董事代为表决。

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2025 年度西部重工公司总经理工作报告的议
案》
1.议案内容：

总经理代表西部重工公司经理层，向董事会汇报 2025 年度总经理工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于 2025 年度西部重工公司董事会工作报告的议
案》
1.议案内容：

2025 年，西部重工公司董事会面对复杂多变的宏观经济环境与行业竞争格局，始终恪守“定战略、做决策、防风险”的核心职能定位，动态跟踪宏观经济走势与政策导向，坚持依法合规、程序规范的决策机制；以维护股东权益为根本出发点，统筹推进经营质量提升与可持续发展，最终实现年度营业收入、净利润等关键指标全面达成。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于西部重工公司董事会向经理层授权事项清单的
议案》
1.议案内容：

为提高西部重工公司决策效率，根据《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司董事会授权管理办法》，制定本授权事项清单。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于召开西部重工公司 2025 年年度股东会通知的
议案》
1.议案内容：

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司拟于 2026年5月23日召开公司 2025 年年度股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于西部重工公司 2025 年度财务决算的议案》1.议案内容：

（一）财务指标情况

1.销售收入：报告期内完成 117,236 万元，较上年增加 5.3%。
2.利润总额：报告期内完成 2,699 万元，较上年增加 11.9%。
3.净利润：报告期内完成 1,476 万元（其中归属于母公司的净利润为 1,392 万元），较上年减少 22.10% 。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于西部重工公司 2026 年度财务预算的议案》1.议案内容：

全年计划销售收入 110,000 万元（其中冶金产品收入 45,000 万
元、新能源产品收入 65,000 万元），营业成本 96,770.45 万元，税金及附加 980 万元，期间费用 11,499.55 万元（其中管理费用
4,199.55 万元、销售费用 875 万元、研发费用 3,500 万元、财务费
用 2,925 万元），利润总额 1,000 万元。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于西部重工公司 2025 年度审计报告的议案》
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