公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-025

证券代码：870371 证券简称：鑫梓润 主办券商：首创证券
深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 18 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：王珊

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司向中国银行麻阳县支行申请授信贷款并接
受公司及关联方担保的议案》

公告编号：2025-025

1.议案内容：

由于全资子公司麻阳鑫梓润智慧城市运营管理有限公司经营需要，全资子公司拟向中国银行麻阳县支行申请 1000 万元的授信贷款，贷款期限为 1 年，由公司及公司实际控制人王珊承担连带担保责任，担保总额不超过 1000 万元。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公司全资子公司本次申请授信用于全资子公司主营业务，本次关联担保由公司实际控制人王珊及挂牌公司向全资子公司提供的无偿担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》第十四条，本次挂牌公司为全资子公司提供担保不存在损害公司利益的行为，需经公司董事会审议，无需提交股东会审议；公司实控人王珊提供的无偿担保属于挂牌公司全资子公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议。
三、备查文件

《深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日

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