
公告日期:2023-02-14
公告编号:2023-006
证券代码:870372 证券简称:楼兰酒庄 主办券商:光大证券
吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司于 2023 年 2 月 14 日召开第三届董事
会第四次会议、第三届监事会第三次会议,分别审议通过《关于提名边旭明为公司第三届董事会董事的议案》、《关于任命朱晓冬先生为公司总经理的议案》、《关于提名鲁昌为公司第三届监事会监事的议案》,具体情况如下:
提名边旭明先生为公司董事,任职期限至公司第三届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名鲁昌先生为公司监事,任职期限至公司第三届监事会届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命朱晓冬先生为公司总经理,任职期限至公司第三届董事会届满之日止,自 2023
年 2 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
(二)任命原因
公司董事王占海先生因个人原因向董事会提交了书面辞职报告,辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提名边旭明为公司第三届董事会董事候选人,任期至第三届董事会届满之日止。
公告编号:2023-006
公司监事、监事会主席章槐生先生因个人原因向监事会提交了书面辞职报告,辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提名鲁昌为公司第三届监事会监事候选人,任期至第三届监事会届满之日止。
鉴于许志良先生因个人原因辞去公司总经理职务,根据《公司章程》等相关规定,任命朱晓冬先生为公司总经理。
(三)新任董监高人员履历
边旭明:男,1984 年 3 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007 年
7 月至 2019 年 11 月,浙江苏宁易购商贸有限公司副总经理;2019 年 12 月至 2022 年 8
月,香港雅兰集团总经理;2022 年 8 月至今,商源集团有限公司总裁助理。
朱晓冬:男,1997 年 10 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2020
年 7 月至 2021 年 7 月,百威英博公司销售经理;2021 年 8 月至 2022 年 7 月,浙江丹
酱酒类销售有限公司大客户部经理;2022 年 8 月至今,商源集团有限公司副总裁助理。
鲁昌:男,1981 年 1 月生,中国国籍,无境外永久居留权,企业管理硕士。2005
年 4 月至 2015 年 4 月,浙江省海运集团有限公司审计部经理;2015 年 4 月至 2017 年
10 月,新时代证券股份有限公司场外市场部项目负责人;2017 年 10 月至 2019 年 1 月,
信达证券股份有限公司浙江分公司机构业务部项目总监;2019 年 1 月至今,商源集团有限公司财务总监。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
此次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定,保证公司董事会、监事会人数,符合公司章程的要求,未对公司生产、经营产生任何不利影响,符合公司治理的要求。
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