公告日期：2024-12-13

公告编号：2024-025

证券代码：870372 证券简称：楼兰酒庄 主办券商：光大证
券

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司对外投资设立全资子

公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司经营发展计划，公司设立全资子公司“新疆楼兰酒类销售有限公 司”，注册地为新疆吐鲁番市鄯善县双水磨楼兰酒业院内。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—
重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司 或控股子公司增资，不构成重大资产重组。因此，本次对外投资不构成重大资 产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关
于对外投资设立全资子公司的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公 司章程》规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

公告编号：2024-025

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：新疆楼兰酒类销售公司

注册地址：新疆吐鲁番市鄯善县双水磨楼兰酒业院内

主营业务：一般项目：酒、饮料批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

吐 鲁 番 楼 兰

酒 庄 股 份 有 现金 5,000,000.00 100% 5,000,000.00
限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

现金。
三、对外投资协议的主要内容

公司出资设立全资子公司新疆楼兰酒类销售有限公司，注册资本为人民币

公告编号：2024-025

5,000,000.00 元，其中公司以货币方式认缴出资额人民币 5,000,000.00 元， 占注册资本的 100%。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次投资设立全资子公司符合公司长期战略规划，本次对外投资的实施有 利于扩展新业务，培育新的经济增长点，进一步提升公司综合实力和核心竞争 力。本次对外投资对提升企业盈利能力和抗风险能力以及对公司未来的发展具 有重要意义。
（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立全资子公司是公司从长远发展利益出发作出的决策，本次设 立全资子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将会进一 步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度及监督机制，明确经营 策略和风险管理，积极防范，控制风险。努力确保公司本次投资的安全和收益 最大化。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，符合全体股东利益和公司发 展需要，对公司……
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