公告日期：2025-05-20

公告编号：2025-021

证券代码：870372 证券简称：楼兰酒庄 主办券商：光大证券
吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司于 2025 年 5 月 20 日召开第四届
董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，具体情况如下：

选举朱晓冬先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年
5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

选举吴峰先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满之日止，自 2025
年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

任命朱晓冬先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年
5 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

任命张海军先生为公司分管（行政）的副总经理，任职期限至第四届董事会届满之
日止，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。

任命江科先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日
止，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，

公告编号：2025-021

不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司董事会、监事会换届，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举 朱晓冬先生为公司董事长、选举吴峰先生为公司监事会主席，任命朱晓冬先生为公司 总经理、任命张海军先生和江科先生为公司副总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次选举及任命符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，符合公司章 程的要求，未对公司生产、经营产生任何不利影响，符合公司治理的要求。
三、备查文件

（一）、《吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）、《吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司
董事会/监事会
2025 年 5 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。