公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-044
证券代码：870372 证券简称：楼兰酒庄 主办券商：光大证券
吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-041），经审查，发现公告中存在错误，公司现予以更正。

二、更正事项的具体内容

对“二、议案审议情况（一）审议通过《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》1.议案内容”进行更正。

更正前：

因政府相关部门对我公司所在地社区道路名称及门牌号进行更改，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关文件的要求，公司拟将注册地址由“新疆吐鲁番市鄯善县楼兰酒业路”变更为“新疆吐鲁番市鄯善县园场一队玉液东路 085 号”，并同步修订《公司章程》第六条关于公司住所的内容。

公告编号：2025-044
更正后：

因政府相关部门对我公司所在地社区道路名称及门牌号进行更改，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关文件的要求，公司拟将注册地址由“新疆吐鲁番市鄯善县楼兰酒业路”变更为“新疆吐鲁番市鄯善县鄯善镇银葡社区玉液东路 85 号”，并同步修订《公司章程》第六条关于公司住所的内容。

三、其他相关说明

除上述更正外，《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-041）的其他内容保持不变，更正后的公告与本公告同时披
露 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 14 日

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