公告日期：2026-03-13

公告编号：2026-001
证券代码：870372 证券简称：楼兰酒庄 主办券商：光大证券
吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司

关于拟注销公司全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3
月 13 日在公司会议室召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟注销公司全资子公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》等有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司的基本情况

子公司名称：新疆楼兰酒庄销售有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市经开区玄武湖路 555 号万达广场 6 号商业
楼+14 号写字楼办公 1015 室

法定代表人：朱晓冬

注册资本：500 万元

经营范围：

许可项目：酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：食品经营（仅销售预包装食品）；会议及展览服务；办公用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；日

公告编号：2026-001
用百货销售；包装材料及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、拟注销子公司的原因说明

为了优化公司业务布局及资产配置，降低投资风险，提高管理效率，根据自身发展需要，拟注销新疆楼兰酒庄销售有限公司。

四、拟注销子公司对公司的影响

本次注销子公司不会对公司整体盈利能力及未来的业务发展产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

《吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。