公告日期：2026-04-23

证券代码：870372 证券简称：楼兰酒庄 主办券商：光大证券
吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：朱晓冬

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员及信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长朱晓冬代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司
2026 年董事会的工作作出规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003） 及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理朱晓冬汇报 2025 年度工作报告，并对 2026 年度的工作作出规
划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营状况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2025
年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现净利润
-6,784,573.47 元，本年度可供分配的利润为-1,722,968.25 元。2025 年度分 配方案为：根据公司未来经营发展需要，公司不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2026
年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

为保持公司审计工作连续性，提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2026 年度审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2026 年度日常性关联交易情况
如下：

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