公告日期：2025-06-27

公告编号：2025-026

证券代码：870374 证券简称：金名股份 主办券商：国融证券
金名信息技术股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 15 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长 林宜生先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举林宜生先生为公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，现选举林宜生先生为

公告编号：2025-026

公司第五届董事会董事长，任期三年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。林宜生先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任董事的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘班晓峰先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经认真研究，公司董事会决定聘任班晓峰先生为公司总经理，任期三年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。班晓峰先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任高级管理人员的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任潘颖女士为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经认真研究，公司董事会决定聘任潘颖女士为公司财务总监，任期三年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。潘颖女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任高级管理人员的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2025-026

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘林秀青女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经认真研究，公司董事会决定聘任林秀青女士为公司董事会秘书，任期三年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。林秀青女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任高级管理人员的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《金名信息技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

金名信息技术股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。