公告日期：2025-06-27

公告编号：2025-028

证券代码：870374 证券简称：金名股份 主办券商：国融证券
金名信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 26 日审议并通
过：

选举林宜生先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 6 月 26 日起生效。上述
选举人员持有公司股份28,709,000股，占公司股本的57.418%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 6 月 26 日审议并通
过：

选举闫丽霞女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2025 年 6 月 26 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 26 日审议并通
过：

聘任班晓峰先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 6 月 26 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 2.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任潘颖女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2025 年 6 月 26 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林秀青女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2025 年 6 月 26 日起生效。

公告编号：2025-028

上述聘任人员持有公司股份 1,271,000 股，占公司股本的 2.542%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

潘颖，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 8 月
至 2009 年 6 月，内蒙古金骄特种新材料有限公司任职会计，2009 年 8 月至 2022 年
10 月，金名信息技术股份有限公司任职会计，2022 年 11 月至今，金名信息技术股份
有限公司任职财务主管。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理需要， 不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《金名信息技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《金名信息技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

金名信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。