公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-039

证券代码：870374 证券简称：金名股份 主办券商：国融证券
金名信息技术股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日以专人送达方式
发出

5.会议主持人：董事长 林宜生先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过 渡安排的通知》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让

公告编号：2025-039

系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件 有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告 编号：2025-041）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，对《股东会议事规则》予以修
订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号： 2025-042）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

因《公司章程》修订，公司同步修改《董事会议事规则》的相关条款。具
体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025- 043）。

公告编号：2025-039

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟提
请公司于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议本次会议通
过的尚需股东会审议的议案。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召 开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-045）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。