公告日期：2025-12-16

证券代码：870374 证券简称：金名股份 主办券商：国融证券

金名信息技术股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体
内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

条款顺序 由于有新增条款和删除条款，拟修订的章程
条款顺序相应有变化。

第一条 为维护金名信息技术股份有 第一条 为维护金名信息技术股份有限公司 限公司（以下简称“公司”）、股东和债 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人 权人的合法权益，规范公司的组织和 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 行为，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 （以下简称“《公司法》”）、《非上市公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 众公司监督管理办法》、《非上市公众 称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 公司监管指引第 3 号—章程必备条
款》、《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司治理规则》和其他有关规定，制
订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规有关规定成立的股份有限公司，在包 定成立的股份有限公司，在包头市工商行政
头市工商行政管理局注册登记。 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会
信用代码 911502006030088963。

第四条 公司注册名称：金名信息技术 第四条 公司名称

股份有限公司。 中文全称：金名信息技术股份有限公司。
英 文 全 称 ： Kingsmart Information
Technology Inc.

第七条 公司营业期限为 1996 年 4 月 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
12 日至 2026 年 4 月 11 日。

第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时
辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第十一条 本章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范为规范公司的组织与行为、公司与股 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东、股东与股东之间权利义务关系的 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文具有法律约束力的文件，对公司、股 件，对公司、股东、董事、监事、高级管理东、董事、监事、高级管理人员具有法 人员具有法律约束力的文件。

律约束力的文件。 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以
起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东
可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
监事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公人员是指公司的副总经理、财务负责 司的总经理、财务负责人、董事会秘书和本人、董事会秘书、技术总监和公司股东 章程确定的其他人员。

大会确定的其他人员。
第十五条 公司的股份采取记名股票 第十六条 公司的股份采取股……
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