公告日期：2025-12-16

证券代码：870374 证券简称：金名股份 主办券商：国融证券
金名信息技术股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 16 日召开第五届监事会第三次会议审议通过《关于
拟修订<监事会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权
0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

金名信息技术股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了规范金名信息技术股份有限公司（以下称“公司”）监事
会的议事方式和表决程序，促使公司监事和监事会依法有效地行使监督职能， 完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）和 其他法律、法规、规范性文件以及《金名信息技术股份有限公司章程》（以下称 “公司章程”）的规定，制定本议事规则。

第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立，对公司财务以及公司
董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合 法权益。

第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。
监事会应当依据有关法律、法规、公司章程及本议事规则的规定行使监督

第四条 本议事规则为公司章程的附件，公司召开监事会会议除应遵守
本议事规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

第二章 监事会会议

第一节 召集与召开

第五条 监事会每六个月至少召开一次会议，由监事会主席负责召集并
主持。 监事会主席不能履行职责或不履行职责时，由半数以上的监事共同推举一名监事作为监事会会议召集人，负责召集和主持会议。

第六条 监事会可设监事会秘书一名。监事会秘书由监事会主席提名，
经半数以上监事决议通过。监事会秘书可由监事兼任。监事会秘书承办监事会主席交办的工作，负责监事会会务工作。

第七条 监事有正当理由时，有权要求监事会主席召开监事会临时会
议，是否召开由监事会主席决定。

有以下情形之一的，应当召开监事会临时会议：

(一) 有两名以上监事提议时；

(二) 股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

(三) 董事、高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或恶劣影响时；

(四) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

(五) 证券监管部门要求召开时；

(六) 监事会主席认为必要时。

第八条 监事提议召开监事会临时会议，应当按照下列程序办理：

(一) 签署一份或者数份同样格式内容的书面提议，提请监事会主席召集监事会临时会议，书面提议的内容应当包括但不限于：

（1） 提议的事由；

（2） 会议议题；

（3） 提议时间和提议人；

（4） 联系方式。

(二) 对于符合要求的召集监事会临时会议的提议，监事会主席应在收到提议后的五日内发出召集临时会议的通知。

第九条 召开监事会会议，应当在会议召开十日前将监事会会议的书面
通知以公司章程规定的方式通知全体监事。召开监事会临时会议的，一般应当在会议召开前五日通知全体监事。监事如已出席监事会会议，并且未在到会时提出未收到会议通知的异议，视为已向其发出会议通知。

监事会书面会议通知应当至少包括以下内容：

(一) 会议的时间、地点；

(二) 拟审议的事项；

(三) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

(四) 监事表决所必需的会议材料；

(五) 监事应当亲自出席或委托代理人出席会议的要求；

(六) 联系人和联系方式。

遇到紧急情况需要尽快召开监事会临时会议的，可以发出口头会议通知。口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。

第十条 公司召开监事会会议，应事先向监事提供足够资料。当半数以
上的监事认为资料不充分或论证不明确时，可……
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