公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-045

证券代码：870374 证券简称：金名股份 主办券商：国融证券
金名信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准履行必要程 序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 10 层 1022 室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票和电子通讯投票方式相结合召开。公司同一股东应选 择现场投票、电子通讯投票的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表

公告编号：2025-045

决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870374 金名股份 2025 年 12 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》 √

3 《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》 √

4 《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》 √

上述审议事项详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

公告编号：2025-045

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身 份证、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书；法人股东委托非法定代表人 出席本次会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的 书面授权委托书；自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够 表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次 会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 12 月 31 日 9:3……
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