公告日期：2026-04-03

公告编号：2026-013

证券代码：870374 证券简称：金名股份 主办券商：国融证券
金名信息技术股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 30 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长 林宜生先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营、管理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：

公告编号：2026-013

2026-014）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的 公告》（公告编号：2026-015）
2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定， 挂牌公司与关联方进行单方面获得利益的交易可以免予按照关联交易的方式 进行审议，因此本议案关联董事林宜生、班晓峰、林秀青、徐莉无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 20 日上午 10：00 时召开 2026 年第一次临时股东
会，审议相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《金名信息技术股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

公告编号：2026-013

金名信息技术股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 3 日

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