公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-022

证券代码：870374 证券简称：金名股份 主办券商：国融证券
金名信息技术股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以邮件通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席 闫丽霞女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席闫丽霞代表公司监 事会作公司 2025 年度监事会工作情况的报告。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-022

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告（及年度报告摘要）的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会对《2025 年年度报告》（及
年度报告摘要）进行了审核，并发表审核意见如下：根据《证券法》《全国中小 企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露规则》等有关规定的要求，我们作为公司监事，在全面了解和审核公司 2025 年年度报告（及年度报告摘要）后，认为：

1、《金名信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》（及年度报告摘要）编
制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、《金名信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》（及年度报告摘要）的
内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的信息 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会对公司 2025 年度财务决
算报告进行了审议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2026-022

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会对公司 2026 年度财务预
算报告进行了审议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《不进行利润分配的议案》
1. 议案内容：

根据公司的经营状况及实际发展情况，公司 2025 年度利润将不予分配。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。