公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-025

证券代码：870374 证券简称：金名股份 主办券商：国融证券
金名信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

现场地点：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 1022 室

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票和电子通讯投票方式相结合召开。公司同一股东应选 择现场投票、电子通讯投票的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。

公告编号：2026-025

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 6 月 26 日 10：30。

通讯投票方式和现场投票方式同时进行。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870374 金名股份 2026 年 6 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的年度股东会见证律师事务所指派的律师。
二、会议审议事项

投票股东类
议案编号 议案名称 型

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年年度报告（及年度报告摘要） √

公告编号：2026-025

的议案》

4 《2025 年财务决算报告议案》 √

5 《2026 年财务预算报告议案》 √

6 《不进行利润分配的议案》 √

7 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分

8 √

之一的议案》

上述审议事项详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业……
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