公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-015

证券代码：870376 证券简称：中科斯欧 主办券商：国融证券
中科斯欧（合肥）科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 9 日以通信方式发出

5.会议主持人：于万钦

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》的公告（公告编号：

公告编号：2025-015

2025-014）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的公告（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一>的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-018）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-015

（四）审议通过《关于<拟修订公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于<拟修订公司章程>的议案》的公告（公告编号：2025-019）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事>的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期于 2025 年 8 月 5 日届满，根据《公司法》
及公司章程的有关规定，提名于万钦、廖东英、曾昌树、丁贤军、程诗凯为公司第四届董事候选人，经由 2025 年第二次临时股东会审议通过后组成公司第四届董事会，任职期限三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述需提交股
东会审议的议案。
2.回避表决情况：

无

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。