公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-016

证券代码：870376 证券简称：中科斯欧 主办券商：国融证券
中科斯欧（合肥）科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 9 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：邓黎明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1. 议案内容：

具体详见 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》的公告（公告编号：2025-014）2. 回避表决情况

公告编号：2025-016

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期于 2025 年 8 月 5 日任职届满，根据《公司
法》及公司章程的有关规定，现提名邓黎明、王驰、余伟为公司第三届监事会股东监事候选人，经由 2025 年第二次临时股东会选举通过后与 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限三年，自 2025 年第二次临时股东会决议之日起生效。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<提请董事会提议召开 2025 年第二次临时股东会>的议案》1. 议案内容：

提请董事会提议召开临时股东会审议以上需要提交股东会审议的议案。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《中科斯欧（合肥）科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

公告编号：2025-016

中科斯欧（合肥）科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。