公告日期：2025-08-13

公告编号2025-022

证券代码：870376 证券简称：中科斯欧 主办券商：国融证券
中科斯欧（合肥）科技股份有限公司

2025年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。

一、会议召开

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年7月30日以书面、通讯方式发出

5.会议主持人：李凯、胡媛媛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》中关于职工代表大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表12 人，出席职工代表12人。

二、议案审议情况

（一）审议并通过了《选举尹小凤、程素珍担任公司第四届监事会职工代表监事》的议案

议案内容：选举尹小凤、程素珍担任公司第四届监事会职工代表监事，与股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东会选举通过非职工代表监事之日起计算。

公告编号2025-022

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况： 无

尹小凤女士为连选连任且符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。尹小凤女士持有公司股份0股，占公司股本的 0%。

程素珍女士为连选连任且符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。程素珍女士持有公司股份0股，占公司股本的 0%

四、备查文件目录

《中科斯欧（ 合肥）科 技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决
议》

中科斯欧（合肥）科技股份有限公司
董事会
2025 年8月12日

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