公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-025

证券代码：870376 证券简称：中科斯欧 主办券商：国融证券
中科斯欧（合肥）科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于万钦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数12,495,804 股，占公司有表决权股份总数的 85.2309%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-025

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一>的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,495,804 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于<修改公司章程>的议案 》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,495,804 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

公告编号：2025-025

无
（三）审议通过《关于<公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事>的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期于 2025 年 8 月 5 日届满， 根据《公司法》
及公司章程的有关规定，第三届董事会第十八次会议提名于万钦、廖东英、曾昌树、丁贤军、程诗凯为公司第四届董事候选人，经由 2025 年第二次临时股东会审议通过后组成公司第四届董事会，任职期限三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,495,804 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于<公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事>的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期于 2025 年 8 月 5 日任职届满，根据《公司
法》及公司章程的有关规定，第三届监事会第九次会议提名邓黎明、王驰、余伟，为公司第四届监事会股东监事候选人，经由 2……
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