公告日期：2019-09-09

公告编号：2019-033

证券代码：870378 证券简称：统力电工 主办券商：国金证券
无锡统力电工股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：无锡市锡山区东港镇勤工路 22 号办公楼
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陆炳兴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 58,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2019-033

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举陆炳兴等七人为公司第二届董事会董事的
议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会成员已于 2019 年 7 月 8 日任期届满，根据《公
司法》、《公司章程》等规定，选举陆炳兴、张进华、张小波、廖和安、华晓峰、孙海云、陆莉郡七人为第二届董事会董事，任职期限三年，自本次股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（二） 审议通过《关于选举吴云峰、张鸣康为公司第二届监事会监事
的议案》
1.议案内容：

公司第一届监事会成员已于 2019 年 7 月 8 日任期届满，根据《公
司法》、《公司章程》等规定，选举吴云峰、张鸣康为第二届监事会监事，任职期限三年，自本次股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2019-033

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（三） 审议通过《关于审议关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司 2019 年 8 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-026）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,125,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及的关联股东陆炳兴、陆莉郡、无锡统力投资企业（有限合伙）按照《公司章程》规定已履行关联股东回避表决义务，未参与该议案表决。
三、 备查文件目录
（一）、第一届董事会第十四次会议决议及相关文件；
（二）、第一届监事会第十一次会议决议及相关文件；
（三）、2019 年第二次临时股东大会决议及相关文件。

公告编号：2019-033

无锡统力电工股份有限公司
董事会

2019 年 9 月 5 日

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