公告日期：2020-04-08

证券代码：870378 证券简称：统力电工 主办券商：国金证券

无锡统力电工股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 4 月 28 日 9:00 至 11:00。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870378 统力电工 2020 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市中银律师事务所张卉、付冉冉律师。
（七） 会议地点

无锡市锡山区东港镇勤工路 22 号办公楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案
（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

详见公司 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。
（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案
（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案
（六）审议《2019 年度权益分派预案》议案

详见公司 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。
（七）审议《关于修订<公司章程>》议案

详见公司 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-007）。
（八）审议《关于修订<股东大会议事规则>》议案

详见公司 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则公告》（公告编号：2020-008）。
（九）审议《关于修订<董事会议事规则>》议案

详见公司 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则公告》（公告编号：2020-009）。
（十）审议《关于修订<监事会议事规则>》议案

详见公司 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则公告》（公告编号：2020-010）。
（十一）审议《关于修订<关联交易管理办法>》议案

详见公司 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理办法公告》（公告编
号：2020-012）。
（十二）审议《关于修订<对外担保管理办法>》议案

详见公司 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理办法公告》（公告编号：2020-013）。
（十三）审议《关于修订<对外投资和重大交易管理办法>》议案

详见公司 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资和重大交易管理办法公告》（公告编号：2020-014）。
（十四）审议《关于修订<投资者关系管理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。