公告日期：2020-04-08

证券代码：870378 证券简称: 统力电工 主办券商：国金证券
无锡统力电工股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十一条 本章程所称其他高级 第十一条 本章程所称高级管理 管理人员是指公司的经理、副经 人员是指公司的经理、副经理、财
理、财务总监。 务总监。

第二十三条 公司在下列情况下, 第二十三条 公司在下列情况下, 可以依照法律、行政法规、部门 可以依照法律、行政法规、部门规 规章和本章程的规定,收购本公 章和本章程的规定,收购本公司 司的股份:(一) 减少公司注册资 的股份 :(一) 减少公司注册资 本;(二) 与持有本公司股票的其 本;(二) 与持有本公司股票的其 他公司合并;(三) 将股份奖励给 他公司合并;(三) 将股份用于员 本公司职工;(四) 股东因对股东 工持股计划或者股权激励;(四) 大会作出的公司合并、分立决议 股东因对股东大会作出的公司合 持异议,要求公司收购其股份的。 并、分立决议持异议,要求公司收 (五) 法律、行政法规允许的其他 购其股份的。(五) 将股份用于转

情形。 换公司发行的可转换为股票的公
除上述情形外,公司不进行买卖 司债券。

本公司股份的活动。 除上述情形外,公司不进行买卖
本公司股份的活动。

第二十五条 公司因本章程第二 第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原 十三条第(一)项、第(二)项、第因收购本公司股份的,应当经股 (三)项、第(五)项的原因收购本东大会决议。公司依照第二十三 公司股份的,应当经股东大会决条规定收购本公司股份后,属于 议。公司依照第二十三条规定收第(一)项情形的,应当自收购之 购本公司股份后,属于第(一)项
日起 10 日内注销;属于第(二) 情形的,应当自收购之日起 10 日
项、第(四)项情形的,应当在 6 个 内注销;属于第(二)项、第(四)项月内转让或者注销。公司依照第 情形的,应当在 6 个月内转让或二十三条第(三)项规定收购的本 者注销;属于第(三)项、第(五)项公司股份,将不超过本公司已发 情形的,公司合计持有的本公司行股份总额的 5%;用于收购的资 股份数不得超过本公司已发行股金应当从公司的税后利润中支 份总额的百分之十,并应当在三出;所收购的股份应当 1 年内转 年内转让或者注销。
让给职工。
第四十二条 股东大会是公司的 第四十二条 股东大会是公司的
权 力 机 构 , 依 法 行 使 下 列 职 权 力 机 构 , 依 法 行 使 下 列 职
权:(十二) 审议公司在一年内购 权:(十二) 审议批准本章程第四买、出售重大资产超过公司最近 十三条规定的交易事项;(十三)
一 期 经 审计 总 资产 30% 的 事 审议批准本章程第四十四条规定
项;(十三) 决定公司单笔或连续 的担保事项;(十四)审议公司与12 个月累计交易金额 1000 万元 关联方发生的成交金额(提供担以上(公司获赠现金资产和提供 保除外)占公司最近一期经审计担保除外)且占公司最近一期经 总资产 5%以上且超过 3000 万元审计净资产绝对值 30%以上的关 的关联交易或者占公司最近一期联交易事项;(十四) 虽属于董事 经审计总资产 30%以上的关联交会有权判断并实施的关联交易, 易事项;(十五)审议虽属于董事但出席董事会的非关联董事人数 会有权判断并实施的关联交易,不足三人;(十五)审议批准变更 但出席董事会的非关联董事人数募集资金用途事项;(十六)审议 不足三人的事项;(十六)审议公
股权激励计划;(十七)审议法律、 司债权融资(包括银行借款、融资行政法规、部门规章或本章程规 租赁、向其他机构或个人借款等)定应当由股东大会决定的其他事 单笔金额超过最近一期经审计总
项。 资产 50%以上的事项;(十七)审议
批准变更募集资金用途事项;(十
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