公告日期：2020-04-08

证券代码：870378 证券简称：统力电工 主办券商：国金证券
无锡统力电工股份有限公司

《股东大会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则经公司 2020 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第二次会
议审议通过，尚需提交股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为规范无锡统力电工股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规和《无锡 统力电工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定， 制定本规则。

第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》
和本规则的规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职 权。

第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围
内行使职权。

第二章 股东大会的职权

第四条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：
（一） 决定公司经营方针和投资计划；

（二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关
董事、监事的报酬事项；

（三） 审议批准董事会的报告；

（四） 审议批准监事会的报告；

（五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八） 对发行公司债券作出决议；

（九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事
项作出决议；

（十） 修改《公司章程》；

（十一） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十三） 审议批准本规则第五条规定的交易事项；

（十四） 审议批准本规则第六条规定的担保事项；

（十五） 审议公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）
占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万元的关联交
易或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的关联交易；

（十六） 虽属于董事会有权判断并实施的关联交易，但出席董
事会的非关联董事人数不足三人；

（十五）审议公司债权融资（包括银行借款、融资租赁、向他机构或个人借款等）单笔金额超过最近一期经审计总资产50%以的事项；

（十七） 审议批准变更募集资金用途事项；

（十八） 审议批准或授权董事会批准公司对外投资、收购出售
资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（十九） 审议股权激励计划；

（二十） 审议法律、法规、部门规章或《公司章程》规定应当
由股东大会决定的其他事项。

第五条 公司发生的下列交易事项，须由股东大会审议通过：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰
高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产 50%
以上的事项；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年
度经审计净资产的 30%以上，或超过 1500 万元的。

上述“交易”指：（1）购买或者出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为）；（2）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
（3）提供财务资助；（4）租入或者租出资产；（5）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；（6）赠与或者受赠资
产；（7）债权或者债务重组；（8）研究与开发项目的转移；
（9）签订许可协议；（10）放弃权利；（11）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

上述所称“成交金额”，包括支付的交易金额和承担的债务及费用等。确定同一类别且与标的相关的成交金额时，应当按照连续十二个月累计计算的原则计算。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额
的，预计最高金额为成交金额。
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