公告日期：2020-04-08

证券代码：870378 证券简称：统力电工 主办券商：国金证券
无锡统力电工股份有限公司

《经理工作细则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则经公司 2020 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第二次会
议审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 无锡统力电工股份有限公司（以下简称“公司”）为完 善公司法人治理结构，明确经理的职责，保障经理行使职权，促进 公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）等相关法律、法规和规范性文件及《无锡统力电工股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本细 则。

第二条 经理履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规 范性文件、《公司章程》以及本细则的规定。

第三条 本细则适用于包括经理本人、副经理、经理助理、财务 总监和董事会确定为高级管理人员的其他人员。

第二章 经理的任职资格与任免程序

第四条 经理应当具备下列任职条件：

（一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，
具有较强的经营管理能力；

（二） 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各
方面内外关系和统揽全局的能力；

（三） 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业
务，熟悉商业领域经营业务和掌握国家有关政策、法律、
法规；

（四） 诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道；

（五） 精力充沛，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。
（六） 有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的
其他条件。

第五条 有下列情形之一的，不得担任公司经理：

（一） 有《公司法》第一百四十六条规定的情形；

（二） 被中国证监会采取证券市场禁入措施或者被认定为
不适当人员，期限未满的；

（三） 被全国股转公司或证券交易所采取认定其不适合担
任公司董事（或监事、高级管理人员）的纪律处分，期限
尚未届满；

（四） 国家公务员；

（五） 有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的
其他不得担任公司经理的人员。

第六条 公司违反法律、法规、《公司章程》和本细则的规定聘任经理的，该聘任无效。

第七条 公司设经理一名，副经理若干名。经理由董事会聘任或解聘；副经理由公司董事会根据经理的推荐，予以聘任或解聘。董事可以受聘兼任经理、副经理或其他高级管理人员。

第八条 经理及其他高级管理人员应专职在公司工作，并在公司领薪酬，不得在公司控股股东、实际控制人及公司控制的其他企业担任除董事以外的任何职务。

公司经理的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事会向经理
本人提出解聘的理由。

经理可以在任期届满以前提出辞职。经理辞职应当向董事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。经理经理

第九条 经理、副经理每届任期三年，期满经董事会继续聘任可以连任。

第三章 经理的职权

第十条 经理对公司董事会负责，行使以下职权：

（一） 主持公司的生产经营管理工作，向董事会报告工作；
（二） 组织实施公司董事会的决议、公司年度计划和投资方
案；

（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；

（四） 拟订公司基本管理制度；

（五） 拟订公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职
工的聘用和解聘；

（六） 制订公司的具体规章；

（七） 提请公司董事会聘任或解聘公司副经理、财务总监；
（八） 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（九） 签发日常行政、业务等文件，根据董事会授权代表公
司签署各种重大合同、协议；

（十） 根据公司的具体管理制度享有的经营管理权；

（十一） 超过上述权限范围内的事项，应当由公司董事会或股
东大会审议批准。

（十二） 提议召开董事会临时会议；

（十三） 《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第十一条 副经理、经理助理行使下列……
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