公告日期：2020-05-18

公告编号：2020-027

证券代码：870378 证券简称：统力电工 主办券商：国金证券
无锡统力电工股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2. 会议召开地点：公司办公楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 5 日以书面方式
5. 会议主持人：陆炳兴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2020-027

（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌的议案》
1.议案内容：

详见公司 2020 年 5 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-024）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为便利公司与相关中介服务机构和全国中小企业股份转让系统有限责任公司之间的工作沟通和协调，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现董事会提请公司授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-027

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的
议案》
1.议案内容：

详见公司 2020 年 5 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

详见公司 2020 年 5 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-027

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《无锡统力电工股份有限公司第二届董事会第三次会议文件》

无锡统力电工股份有限公司
董事会

2020 年 5 月 18 日

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