公告日期：2025-05-20

公告编号：2025-013

证券代码：870381 证券简称：七九七 主办券商：红塔证券
北京第七九七音响股份有限公司

第六届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 M2 楼公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李广南先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司股东股权无偿划转>的议案》
1.议案内容：

按照北京电控改革调整统一部署，北京七星华电科技集团有限责任公司所持

公告编号：2025-013

北京第七九七音响股份有限公司 75.96%股权无偿划转至北京大华无线电仪器有限责任公司，此次划转有助于进一步提升产业核心竞争力，提高资源配置质量效率。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司股东承诺变更>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年5月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于股东承诺变更的公告》（公告编号：2025-012）。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<续聘会计师事务所>的议案》
1.议案内容：

公司拟聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-013

（四）审议通过《关于<公司中层干部任免>的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，对公司的中层干部进行了调整。
2.回避表决情况：

本议案关联董事陈继永回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<提议召开 2025 年第一次临时股东会>的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京第七九七音响股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议》

北京第七九七音响股份有限公司
董事会
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