公告日期：2025-05-20

证券代码：870381 证券简称：七九七 主办券商：红塔证券
北京第七九七音响股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 4 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870381 七九七 2025 年 5 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于《公司股东股权无偿划转》的议案 √

2 关于《公司股东承诺变更》的议案 √

3 关于《续聘会计师事务所》的议案 √

1.审议《关于<公司股东股权无偿划转>的议案》

公司股东北京七星华电科技集团有限责任公司所持北京第七九七音响股份有限公司 75.96%股权无偿划转至北京大华无线电仪器有限责任公司，此次划转有助于进一步提升产业核心竞争力，提高资源配置质量效率。公司于 2025 年 5月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于第一大股东股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2025-010）。
2.审议《关于<公司股东承诺变更>的议案》

详见公司于2025年5月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于股东承诺变更的公告》（公告编号：2025-012）。
3. 审议《关于<续聘会计师事务所>的议案》

详见公司于2025年5月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1、2），回避表决股东为（北京大华无线电仪器有限责任公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可现场、信函、传真方式进行登记，公司不……
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