公告日期：2025-10-16

北京第七九七音响股份有限公司

章 程

二零二五年十月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5

第四章 股东和股东会...... 6

第一节 股东 ......6

第二节 股东会的一般规定......9

第三节 股东会的召集 ......11

第四节 股东会的提案与通知......13

第五节 股东会的召开 ......15

第六节 股东会的表决和决议......18

第五章 党的委员会...... 21
第六章 董事会...... 22

第一节 董事 ......22

第二节 董事会 ......25

第三节 董事会专门委员会......30

第七章 高级管理人员...... 30
第八章 信息披露和投资者关系管理...... 32

第一节 信息披露 ......32

第二节 投资者关系管理 ......33

第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节 财务会计制度 ......34

第二节 内部审计 ......35

第三节 会计师事务所的聘任......35

第十章 通知...... 36
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资......37

第二节 解散和清算 ......38

第三节 要约收购 ......40

第十二章 修改章程...... 41
第十三章 附则...... 41

第一章 总则

第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业制
度，规范公司的组织和行为，保护股东、公司、职工和债权人的合法
权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
华人民共和国企业国有资产法》、《中国共产党章程》（以下简称“党
章”）以及有关法律法规，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由国营北京第一无线电器材
厂、中国出版对外贸易总公司、北京电子城有限责任公司、余姚合成
橡塑厂、余姚舜台电讯器材有限公司、北京第七九七音响股份有限公
司职工持股会发起设立北京第七九七音响股份有限公司。

第三条 公司注册名称：北京第七九七音响股份有限公司

第四条 根据党章的规定，公司设立中国共产党的组织（以下简称“党组织”），
党组织发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作
机构，开展党的活动。公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。
党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经
费纳入公司预算，从管理费中列支。

第五条 公司依照《中华人民共和国公司法》和有关法律的规定实行民主管理。
依法建立工会组织，开展工会活动，维护职工的合法权益。公司为工
会组织提供必要的活动条件。

第六条 公司住所：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号（M2 电子专用设备厂房）
3-5 层 1-3 内四层 402 室

第七条 公司注册资本为人民币 2800 万元。

第八条 公司营业期限为永续经营。

第九条 董事长是代表公司执行公司事务的董事，是公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股……
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