公告日期：2026-04-23

证券代码：870381 证券简称：七九七 主办券商：红塔证券
北京第七九七音响股份有限公司

第六届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京海淀区学院路 5 号中关村 768 创意产业园 A 座 15 号
门三层第一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李广南先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》
1.议案内容：

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据 2025 年履职情况，编制了《独立董事 2025 年度述职报告》。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<预计 2026 年度日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，编制了《预计 2026 年度日常性关联交易》的报告。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于<预计 2026 年度日常性关联交易>的公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

关联董事李广南、刘鹏、安长须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴宁、何敬对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<提议召开 2025 年度股东会>的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《2025 年度财务决算报告》
2.审计委员会意见

审计委员会审议并全票通过上述议案，同意将其提交至公司董事会审议。3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》
2.审计委员会意见

审计委员会审议并全票通过上述议案，同意将其提交至公司董事会审议。3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）……
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