公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-007

证券代码：870381 证券简称：七九七 主办券商：红塔证券

北京第七九七音响股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京第七九七音响股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，吴宁、何敬在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

吴宁先生，1973 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，高级会计师、注册税务师、美国注册管理会计师、国际注册内部审计师、高级国际财务管理师。吴宁先生历任北京工艺进出口有限责任公司财务主管，北京富海华进出口有限公司财务总监，NTT DATA（中国）有限公司高级财务经理，日立解决方案（中国）有限公司企划部部长，锤子科技有限公司财务总监，乐视网股份有限公司财务管理部总监，现任兰胜供应链管理（上海）有限公司财务顾问/CFO。2025 年 10 月至今任公司独立董事。

何敬女士，1977 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士
研究生学历，应用经济学博士后，硕士生导师，国际信息系统审计师（CISA）、国际注册数据隐私安全专家（CDPSE）、国际注册内部审计师（CIA），中国会计学会审计专业委员会委员，中国共产党党员。何敬女士曾在河北经贸大学任教，现任北京国家会计学院教师，从事审计、会计教学和科研工作。2025 年 10 月至今任公司独立董事。

公告编号：2026-007

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 10 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事吴宁、
何敬会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

吴宁 2 2 0 0 否 0

何敬 2 2 0 0 否 0

独立董事任命于 2025 年第二次临时股东会审议通过正式生效，生效后，2025 年度，公司独立董事吴宁、何敬已按规定认真履职。履职期间，各位独立董事基于自身的专业知识和丰富的工作经验，为公司重大事项的决策提供专业、审慎的意见和建议，有效提升公司科学治理水平，维护公司及全体股东的合法权益。
三、 发表独立意见情况

独立董事吴宁、何敬对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，
共发表了 0 次独立意见，具体情况如下：
四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，不存在提议召开董事……
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