公告日期：2023-11-08

公告编号：2023-037

证券代码：870382 证券简称：浦漕科技 主办券商：天风证券
江苏浦漕科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：江苏浦漕科技股份有限公司 会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长 芮黎春
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、会议记录员
7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-037

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于为江苏益帆高分子材料有限公司申请银行风险
敞口余额 900 万贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

江苏益帆高分子材料有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行申请风险敞口余额贷款，金额为人民币玖佰万元整（9,000,000 元），期限 1 年，公司为该笔贷款作保证担保，保证金额与贷款金额相同，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。

关于具体的担保合同或协议，授权公司董事长签署。

本次担保不构成关联担保。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏浦漕科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭建新、钱美芳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-037

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏浦漕科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

江苏浦漕科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 8 日

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