公告日期：2023-11-22

公告编号：2023-040

证券代码：870382 证券简称：浦漕科技 主办券商：天风证券
江苏浦漕科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日

2. 会议召开地点：江苏浦漕科技股份有限公司 会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 19 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：董事长 芮黎春
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、会议记录员
7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-040

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于出售参股公司股权资产的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，拟将持有的参股公司江苏箔华电子科技有限公司 15.36%股权转让给受让方江苏卓立膜材料科技有限公司，交易金额为人民币合计 3864 万元。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏浦漕科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2023-039）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：

因上述议案尚需提交股东大会审议，董事会提请于 2023 年 12 月
7 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

公告编号：2023-040

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏浦漕科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

江苏浦漕科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。