公告日期：2023-12-07

公告编号：2023-042

证券代码：870382 证券简称：浦漕科技 主办券商：天风证券

江苏浦漕科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：江苏浦漕科技股份有限公司 办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 芮黎春
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

公告编号：2023-042

总数 102,418,500 股，占公司有表决权股份总数的 55.08%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于出售参股公司股权资产的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟将持有的参股公司江苏箔华电子科技有限公司 15.36%股权转让给受让方江苏卓立膜材料科技有限公司，交易金额为人民币合计 3864 万元。

本议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)《江苏浦漕科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2023-039)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,418,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2023-042

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、 备查文件目录
《江苏浦漕科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
江苏浦漕科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 7 日

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