公告日期：2023-12-22

证券代码：870382 证券简称：浦漕科技 主办券商：天风证券

江苏浦漕科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网
络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经 2023 年 12 月 21 日公司第三届董事会第二十次会议审议提请召开
2024 年第一次临时股东大会，审议尚需股东大会审议通过的议案。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规和公司
章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股 东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 13:00-15:00

2、 网络投票起止时间：2024 年 1 月 8 日 15:00—2024 年 1 月 9 日
15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870382 浦漕科技 2024 年 1 月 3
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的江苏联盛（宜兴）律师事务所两名律师
（七） 会议地点

江苏浦漕科技股份有限公司 会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司 2024 年度预计向股东芮黎春和芮黎辉借款不超过 2000 万元，以
补充流动资金；公司关联方芮黎春、芮黎辉、史俊燕 2024 年为公司向银行
借款无偿提供担保，预计担保金额不超过 2 亿元；公司 2024 年预计向关联公司无锡苏迪扬金属科技有限公司出售商品、提供劳务金额不超过 3000 万元。

本议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)《江苏浦漕科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-045)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为芮黎春、芮黎辉。
（二）审议《关于预计公司 2024 年度银行授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2024 年度拟向银行申请总额不超过 2 亿元（含）的综合授信额度。公司 2024 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

本议案内容详……
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