公告日期：2024-01-23

证券代码：870382 证券简称: 浦漕科技 主办券商：天风证券

江苏浦漕科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第五十九条 股东大会的通知 第五十八条 股东大会的通知
包括以下内容： 包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会 （一）会议的时间、地点和会
议期限； 议期限；

（二）提交会议审议的事项和 （二）提交会议审议的事项和
提案； 提案；

（三）以明显的文字说明：全 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会， 体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 议和参加表决，该股东代理人
可以不必是公司的股东； 可以不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东 （四）有权出席股东大会股东
的股权登记日； 的股权登记日；

（五）会务常设联系人姓名、 （五）会务常设联系人姓名、
电话号码。 电话号码。

股东大会通知和补充通知 股东大会通知和补充通知
中应当充分、完整披露所有提 中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的 案的全部具体内容。

事项需要独立董事发表意见 股东大会召开前应确定股
的，发布股东大会通知或补充 权登记日，股权登记日与会议通知时将同时披露独立董事的 日期之间的间隔应当不多于七
意见及理由。 个交易日，且应当晚于公告披
股东大会召开前应确定股 露时间。股权登记日一旦确
权登记日，股权登记日与会议 认，不得变更。
日期之间的间隔应当不多于七
个交易日，且应当晚于公告披
露时间。股权登记日一旦确
认，不得变更。

第七十二条 在年度股东大会 第七十一条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其 上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作 过去一年的工作向股东大会作出报告。其中，董事会对股东 出报告。其中，董事会对股东大会作出的报告应当对公司治 大会作出的报告应当对公司治理机制是否给所有的股东提供 理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及 合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效 公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估。每 等情况，进行讨论、评估。
名独立董事也应作出述职报
告。

第八十一条 股东（包括代理 第八十条 股东（包括代理

人）以其所代表的有表决权的 人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股 股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，法律法规 份享有一票表决权，法律法规
另有规定的除外。 另有规定的除外。

公司及其控股子公司持有 公司及其控股子公司持有
的本公司股份没有表决权，且 的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大 该部分股份不计入出席股东大
会表决权的股份总数。 会表决权的股份总数。

同一表决权只能选择现 同一表决权只能选择现

场、网络或其他表决方式中的 场、网络或其他表决方式中的

一种。 一种。

董事会、独立董事和符合 董事会和符合相关规定条
相关规定条件的股东可以向公 件的股东可以向公司股东征集司股东征集其在股东大会上的 其在股东大会上的投票权。

投票权。 征集投票权应向被征集人
征集投票权应向被征集人 充分披露具体投票意向等信
充分披露具体投票意向等信 息，且不得以有偿或变相有偿息，且不得以有偿或变相有偿 方式进行。
方式进行。

第八十五条 董事、监事候选 第八十四条 董事、监事候选

人名单以提案的方式提请股东 人名单以提案的方式提请股东
大会表决。 ……
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